Auratech Legal Solutions - Blanqueo de Capitales

El equipo de abogados de Auratech hará que su empresa cumpla  la ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales.


El servicio de asesoramiento legal que le ofrecemos para adecuarse a la normativa de Prevención de Blanqueo le permite que en cualquier momento pueda contactar con nosotros y resolver cualquier duda o consulta que le surja. Nos amoldamos a las necesidades de cada negocio prestando un servicio adaptado a sus necesidades pero sin olvidar los requisitos mínimos exigidos de cumplimiento integral o proyectos y consultas puntuales.

Auratech ofrece un servicio de asesoramiento legal y consultoría que basado siempre en las siguientes fases:

  • Respuesta a cualquier consulta planteada por nuestros clientes así como ante operaciones sospechosas por fondos donde se dude su procedencia.
  •  Puesta al día mediante nuestros boletines sobre cualquier cambio o interpretación legislativa.
  • Informes de evaluación de los riesgos así como de las operaciones realizadas. 

¿Quien debe cumplir con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?


 

Los principales sujetos obligados, según el artículo 28 de la ley 10/2010, son entre otros:

  • Inmobiliarias.
  • Notarios y registradores.
  • Abogados y procuradores.
  • Joyeros.
  • Fundaciones y asociaciones.
  • Aseguradoras.
  • Auditores de cuentas.
  • Contables y asesores fiscales.
  • Tratantes de arte.
  • Bancos.
  • Agencias de valores.
  • Gestoras de fondos.
  • Gestores de transferencias y cambios de monedas.
  • Emisores de tarjetas de crédito.

Para que los  sectores mencionados cumplan con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo Auratech  le realizará :

  • Análisis previo de la situación del cliente.
  • Nombramiento interno de la persona representante ante el SEPBLAC.
  • Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC).
  • Confección de Manual de Procedimientos en PBCFT.
  • Elaboración del Plan Anual de Formación específica en PBCFT.
  • Examen anual por experto externo.
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
  • Asesoramiento permanente sobre PBCFT.

En todas las actividades mercantiles es muy importante dedicar  tiempo a aquellos puntos en los que su negocio pueda crecer. Por ello, nuestro objetivo es  ayudarle  a cumplir con la normativa de blanqueo de capitales de forma sencilla, para que solo tenga que preocuparse de lo que verdaderamente importa.

Nuestros abogados pueden ayudarle en cualquier momento que lo necesite y adaptarse a sus necesidades.Podemos ofrecerle un asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales puntual o bien durante un proyecto con una continuidad determinada.

Auratech pone a su disposición un equipo de expertos abogados inscritos ante el SEPBLAC altamente cualificados y con gran experiencia en la realización de informes de experto externo para asegurarle que el trabajo se realizará de forma correcta y evitando así posibles consecuencias ante un cumplimiento deficiente.

Servicio de canal de denuncias

Uno de los puntos fundamentales, que refleja la ley de prevención de blanqueo de capitales, es que todos los sujetos obligados deben poner en conocimiento cualquier operación sospechosa. Para ello, es imprescindible contar con un canal de denuncias. Auratech le ofrecerá el servicio de canal de denuncias y nos ocuparemos de tramitar los mensajes recibidos para así dar una solución que minimice el impacto que pudiese tener en la organización.

0 comentarios

Dejar un comentario

¿Quieres unirte a la conversación?
Siéntete libre de contribuir!

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.