• Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

    Cumplimiento de la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales

    En Auratech Legal, nuestro equipo de abogados expertos está comprometido en ayudarte a cumplir de manera efectiva la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. Nuestro servicio de asesoramiento legal se adapta a las necesidades específicas de cada negocio, garantizando un cumplimiento integral y puntual de todas las normativas vigentes.

¿Qué es la Prevención de Blanqueo de Capitales?

La prevención de blanqueo de capitales se refiere a todas las medidas diseñadas para evitar el blanqueo de capitales, un mecanismo utilizado por delincuentes para disimular el origen ilícito de su patrimonio, introduciéndolo en la circulación legal del dinero.

Este proceso pretende que el dinero obtenido de forma ilícita tenga una apariencia legal, escondiendo tanto la procedencia del dinero como la identidad de los verdaderos propietarios de los fondos.

Este proceso pretende que el dinero obtenido de forma ilícita tenga una apariencia legal

escondiendo tanto la procedencia del dinero como la identidad de los verdaderos propietarios de los fondos.

Ley de Blanqueo de Capitales 10/2010

En España, la Ley 10/2010 de 28 de abril establece las normativas para la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, transponiendo una directiva europea. Esta ley busca legalizar el funcionamiento del sistema financiero español y otros operadores económicos, impidiendo su uso en actividades ilícitas.

Novedades Introducidas por la Ley

  • Registro de Prestadores de Servicios: Obliga a los prestadores de servicios a sociedades y fideicomisos a registrarse.
  • Sanciones: Establece el importe máximo de las sanciones por incumplimiento de las obligaciones de prevención, aumentando las sanciones máximas y manteniendo los importes mínimos.
  • Conservación de Documentos: Impone la obligación de conservar documentos justificativos del cumplimiento de la ley durante un período de diez años.
  • Sistemas de Denuncias: Obliga a establecer sistemas de denuncias tanto públicos como privados.
  • Aplicación Uniforme: Unifica el régimen de aplicación de medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, tanto nacionales como extranjeras.

Sujetos Obligados según la Ley 10/2010

Los sujetos obligados a cumplir con la Ley de prevención de blanqueo de capitales son todas aquellas personas, entidades y organismos que desarrollen actividades económicas y financieras, incluyendo:

  • Entidades de crédito

  • Empresas de seguros

  • Empresas de servicios de inversión

  • Gestoras de fondos de pensiones

  • Abogados y procuradores

  • Notarios y registradores

  • Inmobiliarias

  • Aseguradoras

  • Auditores de cuentas

  • Asesores fiscales

  • Tratantes de arte

  • Casinos de juego

  • Comerciantes de joyas, piedras o metales preciosos

  • Fundaciones y asociaciones

Servicios de Asesoramiento Legal en Prevención de Blanqueo de Capitales

El servicio de asesoramiento legal que ofrecemos permite que puedas contactar con nosotros en cualquier momento para resolver cualquier duda o consulta que surja. Nos adaptamos a las necesidades de tu negocio, prestando un servicio personalizado sin olvidar los requisitos mínimos exigidos para el cumplimiento de la normativa.

Fases de Nuestro Servicio de Asesoramiento

  • Respuesta a Consultas: Atendemos cualquier consulta planteada por nuestros clientes, especialmente ante operaciones sospechosas donde se dude de la procedencia de los fondos.
  • Boletines Informativos: Mantenemos a nuestros clientes informados mediante boletines sobre cualquier cambio o interpretación legislativa relevante.
  • Evaluación de Riesgos: Elaboramos informes de evaluación de riesgos y análisis de las operaciones realizadas.

Servicios Específicos que Ofrecemos
Para asegurar que los sectores mencionados cumplan con la normativa de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, Auratech realiza los siguientes servicios:

Análisis Previo de la Situación del Cliente

Realizamos un análisis exhaustivo de la situación inicial del cliente para identificar posibles riesgos y áreas de mejora en el cumplimiento de la normativa.

Nombramiento de Representante ante el SEPBLAC

Asistimos en el nombramiento interno de la persona responsable de la representación ante el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC).

Creación del Órgano de Control Interno (OCIC)

Ayudamos en la creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), fundamental para supervisar el cumplimiento de las normativas de blanqueo de capitales.

Confección del Manual de Procedimientos en PBCFT

Elaboramos un Manual de Procedimientos detallado en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (PBCFT), adaptado a las necesidades específicas de tu negocio.

Plan Anual de Formación en PBCFT

Diseñamos y ejecutamos un plan anual de formación específica en PBCFT, asegurando que todos los empleados estén debidamente capacitados y conscientes de sus responsabilidades.

Examen Anual por Experto Externo

Realizamos un examen anual llevado a cabo por un experto externo para verificar el cumplimiento de las normativas y proponer mejoras cuando sea necesario.

Respuesta a Requerimientos e Inspecciones del SEPBLAC

Ofrecemos asesoramiento y soporte en la respuesta ante cualquier requerimiento o inspección por parte del SEPBLAC, minimizando riesgos y asegurando el cumplimiento normativo.

Asesoramiento Permanente en PBCFT

Proporcionamos asesoramiento continuo sobre Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, manteniéndote informado sobre cualquier cambio legislativo o interpretación relevante.

Servicio de Canal de Denuncias

Uno de los puntos fundamentales de la ley de prevención de blanqueo de capitales es la obligación de reportar cualquier operación sospechosa. Para ello, es esencial contar con un canal de denuncias eficiente. Auratech ofrece un servicio completo de canal de denuncias, gestionando las comunicaciones recibidas y minimizando el impacto en la organización.

Guiando Empresas hacia el Cumplimiento Normativo y la Seguridad de Datos en la Era Digital

Abogados Especialistas en RGPD: Protegiendo tu Privacidad con Responsabilidad Proactiva

Importancia del Cumplimiento Normativo

En todas las actividades mercantiles, es crucial dedicar tiempo a los aspectos que permiten el crecimiento del negocio. Nuestro objetivo es facilitar el cumplimiento de la normativa de blanqueo de capitales de forma sencilla, permitiendo que te concentres en lo que realmente importa: el crecimiento y desarrollo de tu empresa.

Prevención de Blanqueo de Capitales, Ventajas de Elegirnos

Equipo de Expertos

Contamos con un equipo de abogados inscritos ante el SEPBLAC, altamente cualificados y con amplia experiencia en la realización de informes de expertos externos.

Asesoramiento Personalizado

Ofrecemos un servicio de asesoramiento adaptado a tus necesidades específicas, ya sea puntual o con continuidad determinada durante un proyecto.

Prevención de Consecuencias Legales

Aseguramos que el trabajo se realice correctamente, evitando posibles consecuencias ante un cumplimiento deficiente.

Actualización Continua

Mantenemos a nuestros clientes informados sobre cualquier cambio legislativo relevante mediante nuestros boletines informativos.

Soporte Integral

Desde la evaluación inicial hasta la implementación de procedimientos y respuesta ante inspecciones, ofrecemos un soporte integral para asegurar el cumplimiento de la normativa.

Si necesitas asesoramiento en prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, no dudes en contactarnos. En Auratech Legal, estamos comprometidos a proporcionarte el mejor servicio y soporte para garantizar que tu negocio cumpla con todas las normativas vigentes. Nuestro equipo de expertos está disponible para ayudarte en cualquier momento y adaptarse a tus necesidades específicas.

Auratech | Legal Solutions

¡Contacta con nosotros!

Rellena los campos